Fakty i opinie
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Wiadomości
Dodaj raport
Fakty i Opinie Kryminalne
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

Okradali bogatych klientów banków. Straty to 4,5 mln zł

Szymon Zięba
10 maja 2021 (artykuł sprzed 3 lat) 
Opinie (91)
Zdaniem prokuratury grupa działała w latach 2016-2018. W tym czasie na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz Torunia jej członkowie wchodzili w posiadanie danych z systemów bankowych zamożnych klientów instytucji bankowych. Zdaniem prokuratury grupa działała w latach 2016-2018. W tym czasie na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz Torunia jej członkowie wchodzili w posiadanie danych z systemów bankowych zamożnych klientów instytucji bankowych.

Zdaniem prokuratury grupa działała w latach 2016-2018. W tym czasie na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz Torunia jej członkowie wchodzili w posiadanie danych z systemów bankowych zamożnych klientów instytucji bankowych.

Dean Drobot/123rf.com

Okradali bogatych klientów banków, używając fałszywych dokumentów. Następnie przelewali pieniądze na specjalnie stworzone rachunki bankowe. Podrabiali też dokumenty, prawa jazdy czy zeznania podatkowe, które później wykorzystywali m.in. na szkodę firm leasingowych i operatorów telekomunikacyjnych. Śledczy z Gdańska wysłali do sądu akt oskarżenia w sprawie 18 osób, którym przedstawiono łącznie 89 zarzutów. Szkody oszacowano na 4,5 mln zł.



Na twoje konto trafiają przypadkiem duże pieniądze. Co robisz?

Zdaniem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku grupa przestępcza działała w latach 2016-2018. W tym czasie na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz Torunia jej członkowie wchodzili w posiadanie danych z systemów bankowych zamożnych klientów instytucji bankowych.

Następnie przy użyciu sfałszowanej dokumentacji kradli pieniądze z kont, przelewając je na tworzone specjalnie w tym celu kolejne rachunki. Legalizowali także uzyskane w wyniku przestępstwa środki finansowe.

Jak działała grupa?



- Oskarżeni między innymi doprowadzili jeden z banków oraz klientów tego banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w łącznej kwocie nie mniejszej niż 4 mln 519 tys. zł. Po uprzednim wprowadzeniu banku w błąd co do tożsamości posiadacza rachunku bankowego oraz posługując się uprzednio podrobionym dokumentem na dane właściciela rachunku, złożyli oświadczenie o zmianie danych dostępowych do usług bankowości online. Dzięki temu uzyskali dostęp do rachunków bankowych prowadzonych przez bank na rzecz klienta, po czym z rachunków tych dokonali przelewu łącznej kwoty 4 mln 519 tys. zł na inny rachunek. Następnie transferowali z niego środki na kolejne rachunki bankowe założone przez osoby współdziałające z grupą - opisuje prok. Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
Śledczy precyzują, że w celu uwiarygodnienia przed bankiem dokonywanych transferów posługiwali się podrobionymi dokumentami, które miały potwierdzać np. zawarcie umowy tzw. spółki cichej lub zawarcie umów pożyczki.

- Działając w podobny sposób, oskarżeni usiłowali wyłudzić z innego banku 1 mln 370 tys. zł - tłumaczy prok. Muklewicz.

Wyłudzali luksusowe pojazdy oraz sprzęt elektroniczny



Prokuratura podaje także, że podejrzani, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnili również szereg przestępstw na szkodę spółek leasingowych.

- Wprowadzając firmy w błąd co do tożsamości osoby zawierającej umowę oraz posługując się podrobionymi dokumentami, wyłudzali luksusowe pojazdy o łącznej wartości ponad miliona złotych - mówi prok. Muklewicz.
Dodaje, że przestępcy działali także na szkodę firm telekomunikacyjnych.

- Na podstawie podrobionych dokumentów i wprowadzając przedstawicieli w błąd co do tożsamości osób zawierających umowy, wyłudzili usługi telekomunikacyjne oraz wartościowe telefony komórkowe - informują śledczy.
To jednak nie wszystko. Członkom grupy zarzucono także popełnienie szeregu przestępstw polegających na podrabianiu dokumentów, którymi następnie posługiwali się przy popełnianiu oszustw.

- Na podstawie podrobionych dokumentów oskarżeni wyłudzali także dokumenty z ZUS-u i urzędu skarbowego. W celu ukrycia środków pochodzących z przestępstwa oskarżeni nakłaniali współoskarżonych do zakładania rachunków bankowych, na które transferowane były wyłudzone środki pieniężne, a także podrabiali dokumenty mające uwiarygodnić przeprowadzane transakcje - przekazuje prok. Muklewicz.

Areszt dla ośmiu podejrzanych



W toku śledztwa wobec ośmiu podejrzanych stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W poniedziałek, 10 maja, śledczy poinformowali o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu w Gdańsku.

Zobacz także

Więcej w kategorii Fakty i Opinie

Opinie (91) ponad 10 zablokowanych

  • 2021-05-10 15:26

    To Rumcajsek od VlogLoli:)

    3 lata

    • 3 1

  • 2021-05-10 15:26

    4,5 mln przez taki czas

    To raczej mało bogaci byli

    3 lata

    • 20 3

  • 2021-05-10 15:45

    Który bank? (3)

    Artykuł powinien zaczynać się od wskazania nazwy tej instytucji. I głęboko mam że wpłynie to na ich reputację itp. Powinno wpłynąć, skoro nie dochowują staranności chroniąc dane klientów to niech klienci decydują czy chcą mieć z nimi cokolwiek wspólnego.

    3 lata

    • 187 0

    • 2021-05-10 17:04

      Ankieta zabawna. (2)

      Gdzie odpowiedz: Oddaję kartę zaufanej osobie, która wypłaca kasę po różnych bankomatach. W tym czasie zapewniam sobie alibi i po wypłaceniu części kwoty zgłaszam zaginięcie karty. Po wszystkim twierdzę, że padłem ofiara oszustwa a moje konto zostało użyte do niecnych celów i w zmyślnym spisku

      3 lata

      • 8 3

      • 2021-05-10 18:36

        A na koncu tej wesolej historyjki... (1)

        ...z placzem prosisz o zawiasy, bo nie usmiecha ci sie nawet miesiac w pierdlu w towarzystwie spragnionych swiezego mieska grypsiarzy.

        3 lata

        • 15 1

        • 2021-05-11 04:43

          grypsiarzy hhehe nawet kabarety tak nie bawią jak opinie na Trójmieście.

          3 lata

          • 1 4

  • 2021-05-10 15:53

    na biednych nie trafiło...

    3 lata

    • 3 18

  • 2021-05-10 17:24

    (1)

    Nie podali nazwy, bo w proceder pewnie byli zamieszani pracownicy tego banku, inaczej nie byłoby to możliwe

    Emka

    3 lata

    • 114 3

    • 2021-05-10 19:40

      No to masz małą wyobraźnię.

      Admin

      3 lata

      • 2 14

  • 2021-05-10 17:44

    Cyss

    Ciekawe KTO odda miliony złotych ?

    3 lata

    • 6 0

  • 2021-05-10 17:55

    Szczerze..???

    Takich złodziei bardziej szanuję aniżeli tych, którzy nami rządzą;)

    3 lata

    • 3 12

  • 2021-05-10 18:03

    Pierwsze. Skąd wiedzieli o kasie na kontach?

    Druga sprawa. Nigdy Nie loguj się do banku przez komórkę.

    Stan

    3 lata

    • 15 2

  • 2021-05-10 18:08

    Rozbin "Król"

    Oszustów Mariusz R. pokazał w połowie lat 90ych , jak się w 3City okrada bogatych(biednym nie oddał)

    Arnold

    3 lata

    • 1 1

  • 2021-05-10 22:06

    (1)

    szanowni Państwo co to znaczy "specjalnie stworzone rachunki bankowe"? czy banki jak klienci zakładają u nich konto wiedzą kto zakłada konto i podpisują umowe z dowodu osobistego czy z karty rowerowej? Jak z dowodu osobistego, a mysle że tak jest, to jaki problem namierzyć sprawców?

    Janusz H.

    3 lata

    • 8 0

    • 2021-05-11 07:29

      sprawców? Konta są pewnie na słupów.

      3 lata

      • 1 0

1
2
3
4

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej wiadomości (3252)

Najczęściej komentowane

Nie tak łatwo pozbyć się szpetnych kiosków, ale się udaje

Dlaczego szpetne kioski nie znikają z ulic?

Straż miejska chce walczyć z niewłaściwym parkowaniem, rozdając... karne kupony

Karne kupony za niewłaściwe parkowanie

więcej

Najczęściej czytane