Fakty i opinie
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Wiadomości
Dodaj raport
Fakty i Opinie Kryminalne
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

Kolega Iwony Wieczorek aresztowany ws. prania pieniędzy

szym
4 kwietnia 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (305)
Najnowszy artykuł na ten temat Wiemy, ile kosztują poszukiwania Iwony Wieczorek
Wśród zatrzymanych przez CBŚP znajduje się Paweł P. Zdjęcie ilustracyjne. Wśród zatrzymanych przez CBŚP znajduje się Paweł P. Zdjęcie ilustracyjne.

Wśród zatrzymanych przez CBŚP znajduje się Paweł P. Zdjęcie ilustracyjne.

fot. CBŚP

Kryminalni z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 20 osób w śledztwie dotyczącym karuzeli podatkowej. Czynności przeprowadzono na terenie województw: pomorskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego. Wśród zatrzymanych jest Paweł P., któremu w grudniu 2022 r. Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawił zarzuty m.in. utrudniania śledztwa dotyczącego zaginięcia Iwony Wieczorek.





Prokuratorskie zarzuty za lewe faktury



Czy działania śledczych wokół Pawła P. pozwolą na wyjaśnienie sprawy Iwony Wieczorek?

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT kwalifikowane jako przestępstwa karnoskarbowe, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

- Wśród zatrzymanych jest Paweł P., któremu w grudniu 2022 r. Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawił zarzuty m.in. utrudniania śledztwa dotyczącego zaginięcia Iwony Wieczorek - potwierdzają śledczy z Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Katalog.trojmiasto.pl - Agencje detektywistyczne w Trójmieście

więcej


Paweł P., kolega Iwony Wieczorek, aresztowany



Jak informuje prokuratura, "z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania" na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy - tymczasowy areszt.

- Jednym z aresztowanych jest Paweł P. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 10 tys. zł do 200 tys. zł., dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju - dowiadujemy się w Prokuraturze Krajowej w Warszawie.


Czego dotyczy śledztwo?



Zakres śledztwa Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie obejmuje:

  • Działalność zorganizowanej grupy przestępczej, której - zdaniem prokuratury - celem było popełnianie przestępstw karnych i karnoskarbowych, związanych z wystawianiem nierzetelnych oraz poświadczających nieprawdę faktur VAT.
  • Prokuratura stoi na stanowisku, że członkowie grupy wprowadzali w błąd organy podatkowe w celu uniknięcia zapłaty i zmniejszenia należnych Skarbowi Państwa podatków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez odbiorców ww. faktur VAT.
  • Śledczy informują, że domniemani sprawcy narażali na uszczuplenie oraz dokonywali uszczupleń podatkowych należności publicznoprawnych Skarbu Państwa, a w konsekwencji udaremniali lub znaczne utrudniali stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ukrycia, zajęcia, albo orzeczenia przepadku środków finansowych pochodzących z czynu zabronionego.
  • Z ustaleń śledztwa wynika, że w celu ukrycia przestępczej działalności tworzyli poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową.

- Na obecnym etapie śledztwa ustalono, iż kwota uszczupleń podatkowych wynosi ponad 55 mln zł - podkreśla prokuratura.
Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Katalog.trojmiasto.pl - Pomogą rozliczyć PIT i fakturę VAT

więcej


Ogłoszenia.trojmiasto.pl – Nieruchomości do 500 tys. zł przy Parku Reagana

Apartament blisko plaży i Parku Reagana
Apartament blisko plaży i Parku Reagana 4 200 zł
Gdańsk, Przymorze
3 pokoje 70 m2
Mieszkanie przy Parku Reagana blisko morza!
Mieszkanie przy Parku Reagana blisko morza! 3 600 zł
Gdańsk, Przymorze
2 pokoje 57 m2
Klimatyczna kawalerka blisko morza i parku Reagana
Klimatyczna kawalerka blisko morza i parku Reagana 2 100 zł
Gdańsk, Przymorze
1 pokój 32 m2
Więcej w serwisie Ogłoszenia (5)
szym

Zobacz także

Iwona Wieczorek - zaginięcie i poszukiwania (30)

Opinie (305) ponad 50 zablokowanych

  • 2023-04-04 12:06

    Przewalił faktury na 55 mln to wpłaci kaucję i zniknie. (2)

    Śmierdząco niska ta kaucja - czyżby komuś zależało żeby zniknął?

    1 rok

    • 22 0

    • 2023-04-04 12:08

      (1)

      A w ostatnim artykule o Iwonie Wieczorek było napisane, że nie miał na kaucję, bo ma problemy finansowe i jego matka zapłaciła :)

      1 rok

      • 13 0

      • 2023-04-04 16:16

        Do sprzedał. Za milion

        Ma kasę

        1 rok

        • 1 0

  • 2023-04-04 12:17

    Nuda.

    Otwieram lodówkę i widzę przeterminowany temat Iwony Wieczorek. Może czas na świeży temat...

    1 rok

    • 10 16

  • 2023-04-04 12:19

    Opinia wyróżniona

    Mówić, nie mówić. (14)

    Ta Iwona obracała się jednak w nieciekawym towarzystwie!!!

    jaca_placa

    1 rok

    • 218 9

    • 2023-04-04 13:33

      A znasz ciekawe towarzystwo (7)

      W Sopocie wieczorem w "klubach"?

      T)

      1 rok

      • 77 9

      • 2023-04-04 14:00

        Jak Policja dorabia na bramkach, a nie wolno im...

        1 rok

        • 38 4

      • 2023-04-04 14:12

        Zbrodnia Vatowska to nawet 25 lat... Będzie sypał na 100% (5)

        1 rok

        • 48 1

        • 2023-04-04 16:41

          (2)

          Też tak myślę. Chyba że najpierw dopadnie go zawał serca albo się powesi.

          1 rok

          • 44 0

          • 2023-04-04 19:00

            (1)

            raczej takich kontaktów to on nie ma żeby dopadł go samobójca. Po prostu z kolegami kręcił lody nie bardzo legalnie.

            1 rok

            • 14 2

            • 2023-04-04 19:13

              Ale jeżeli ktoś mu zaproponuje zwrot wolności za sypanie to zaraz znajdzie się kosa.

              1 rok

              • 14 3

        • 2023-04-04 20:31

          Z tym vatem to ściema policji (1)

          Kupił jakiś sprzęt, vat odliczył, a sprzedawca nie odprowadził. I cyk łańcuch aresztowanych. Gdyby P. był winny to by dawno nawiał

          1 rok

          • 12 7

          • 2023-04-05 13:18

            Albo

            Jest tak pewny siebie, że nie ma się czego bać

            1 rok

            • 6 0

    • 2023-04-04 14:00

      A co z Oriusem Molechem (3)

      1 rok

      • 37 1

      • 2023-04-04 14:56

        (2)

        To jakiś ortodoksyjny rabin czy kupiec żydowski!? Nazwisko takie jakieś..

        1 rok

        • 14 12

        • 2023-04-04 18:57

          G wiesz w nogach śpisz

          1 rok

          • 12 11

        • 2023-06-19 12:50

          Nie..:)

          Poprzestawiane litery imienia i Nazwiska kto wie ten wie

          1 rok

          • 2 0

    • 2023-04-04 19:01

      ogólnie rzecz biorąc tak, ale co do takiego kolesia jak ten to mało kto nie ma wśród znajomych kogoś kto by nie kombinował na fakturach

      1 rok

      • 7 5

    • 2023-04-04 23:03

      Faktury znaleźli w kanałach pod Zatoką Sztuki ?

      Jw

      1 rok

      • 7 4

  • 2023-04-04 12:27

    Doborowe towarzystwo,takie nowoczesne.

    1 rok

    • 9 2

  • 2023-04-04 12:30

    jaki to ma związek z Iwoną? to tak jakby mojego kolegę z leceum aresztowali i wspomnieli o mnie

    co ja bym miała z tym wspólnego? czy ona kogos oszukała?

    1 rok

    • 9 6

  • 2023-04-04 12:36

    "Kolega" dobre

    Stan

    1 rok

    • 23 0

  • 2023-04-04 12:46

    Ten Paweł to pewnie jej alfons był

    1 rok

    • 16 6

  • 2023-04-04 12:53

    Wielbiciele peokracji i ich główne źródło utrzymania vatoskie wyłudzenia

    1 rok

    • 16 4

  • 2023-04-04 13:06

    Przecież od początku było wiadomo w jakim towarzystwie się obracała.

    1 rok

    • 21 4

  • 2023-04-04 13:14

    Co z mordercami Andrzeja Leppera? (1)

    Przecież wymienił większość.

    1 rok

    • 28 1

    • 2023-04-04 19:17

      Lepper żyje jest na budowie pod Warszawą

      1 rok

      • 0 7

3
4
5
6
7

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej wiadomości (30)

Najczęściej komentowane

Golas na Długim Targu. Nie chciał się ubrać i próbował uciekać

Golas na Długim Targu. Nie chciał się ubrać

Trzy miejsca na obwodnicy z Odcinkowym Pomiarem Prędkości

Trzy pomiary prędkości na obwodnicy

więcej

Najczęściej czytane