• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Gdański przedsiębiorca zatrzymany przez CBA

MKo
19 maja 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku. Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku.

Właściciel jednego ze złomowców w Gdańsku został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mężczyzna miał posługiwać się fałszywymi fakturami o wartości prawie 900 tys. zł, którymi następnie wprowadził w błąd pracowników banku. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.



Zatrzymanie właściciela jednego z punktów zajmujących się obrotem złomem ma związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym podejrzenia dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy.

- W toku wykonywanych w przedmiotowej sprawie czynności zgromadzono bogaty materiał dowodowy wskazujący na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem. Jak ustalono w toku śledztwa, proceder ten trwał w latach 2017-2018 - informuje biuro prasowe CBA.
Jedną z zatrzymanych osób jest mężczyzna z Gdańska, właściciel punktu zajmującego się obrotem złomem. Według ustaleń funkcjonariuszy CBA mężczyzna miał posłużyć się w obrocie gospodarczym poświadczającymi nieprawdę fakturami o wartości blisko 900 tys. zł. Ponadto, faktury te zostały także wykorzystane dla uzyskania wsparcia finansowego (tzw. faktoringu), wprowadzając tym samym w błąd pracowników jednego z banków.

Zatrzymany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Dodatkowo prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.
MKo

Opinie (185) ponad 20 zablokowanych

  • Opinia wyróżniona

    w elektrownię w Ostrołęce utopiono 1 miliard i 300 milionów i co? i nic (14)

    • 131 28

    • (8)

      Pokaż dokumenty i jakies dowody, czy to tylko puste słowa borysa d*pki...i czemu platforma budowala nieoplacalną Ostrołeke ktorą trzeba było zburzyć? Tego nie bylo juz w magicznej szufladzie kopacz?

      • 10 34

      • (1)

        Zapytaj gdyńskiego Marcina H. ile kasy bierze za pilnowanie łąki?
        Jakoś ostatnio znikł z telewizorów - czemu?

        • 25 10

        • Nie zaprzątaj sobie lewackiej głowki tak wielką inwestycja bo to nie dla was, skup sie na kolejnym mac donaldzie albo ławce w Gdansku za 400 tysiecy....

          • 13 25

      • Misiek... ale Ostrołękę zaczeli budować w 2018 roku (5)

        Czy to naprawdę tak trudno "wygooglować" ?

        • 25 4

        • (3)

          Ale wszystkie papiery i formalności jak i pierwsze koszty były z wczasów platformy, jak ze wszystkim zresztą. Tak twierdzi sama kopacz i donald, że to ich pomysły. Niech się w końcu zdecydują może.

          • 5 16

          • Tusk i Kopacz, rządzili tylko do pażdziernika 2015 roku (2)

            • 17 2

            • Najgorszy okres dla Polski (1)

              • 6 10

              • 433miliardy Długu+ tylko w dwa ostatnie lata

                Najwyższa Inflacja+ od wejścia Polski do UE
                Najwyższa umieralność Polaków od 1945r.
                od takaja eta "Dobra Zmiana+"

                • 8 3

        • d**il wyborca PO

          Miernota życiowa, poczop

          • 4 10

    • Gdzie jest CBA

      • 5 0

    • A póżniej się dziwisz skąd ludzie w Trójmieście maja na nowe Porsche i Bentleye.

      • 7 1

    • ***** *** (1)

      Ale utopiono w świetle prawa i sprawiedliwości,
      Czyli nie podlega ściganiu przez ***kuraturę.

      • 7 4

      • Lubię PiS

        8 gwiazdek

        • 2 3

    • W porywach

      do 4mld złotych straty za budowę elektrowni Ostrołęka,

      • 2 1

  • No cóż... Panta Rhei... :) (1)

    • 10 0

    • Wszystko płynie jak powiedział Panta Rhei... fakt...

      • 2 0

  • Opinia wyróżniona

    oj te gdanskie sady (7)

    poreczenia, srodki wolnosciowe, nic tylko reformowac, albo wprowadzic odpowiedzialnosc cywilna za postanowienia sedziow, by za bledy placili wlasnym majatkiem

    • 58 25

    • Umiesz czytać? To przeczytaj:

      Zatrzymany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Dodatkowo prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.

      • 3 5

    • Ktos sie tu musial bardzo postarac, zeby napisac cos bez polskich znakow. Pojac tego nie mozna

      • 4 1

    • jest rozwiazanie

      • 0 0

    • jest rozwiazanie

      na gdanskie sady dron byraktar ma recepte!
      tak prawiczki!

      • 3 2

    • Dlaczego sędziów (1)

      Przecież wyraźnie napisane jest że prokuratura wnioskowała o taki nadzów ....

      • 2 1

      • zapomniales napisac "niezalezna prokuratura" ;P

        i co to "nadzów"?

        • 0 0

    • czytaj ze zrozumieniem

      Rozumiem, że czytanie ze zrozumieniem nie jest takie łatwe. Prokurator zastosował, nie sąd. To są inne instytucje ;-)

      • 0 0

  • Brawo nasz Rząd

    • 16 11

  • nie wiedział, że bezkarnie to kradnie sie miliony, miliardy a nie tysiące...

    • 26 1

  • Panta

    • 7 1

  • (2)

    Kandydat na posła PiSu.
    Ma niezbędne umiejętności do bycia w przyszłości Premierem, Ministrem Zdrowia lub Prezesem Orlenu.

    • 42 19

    • Jak widac od dawna jest totalnym zlodziejem z Trojmiasta. Tutaj wiadomo z kim trzyma...

      • 2 1

    • akurat mylisz się bo typ jest wyznawcą PO

      • 0 3

  • Opinia została zablokowana przez moderatora

  • Dołożyć za wszystkie wycięte katalizatory !!!!!!

    • 19 0

  • Wydmuszka kolejna ???

    Czekam na sprostowanie i przeprosiny na 89 stronie "Przeglądu hydraulicznego".
    Za 2 lata???

    • 13 4

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane