• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Gdański przedsiębiorca zatrzymany przez CBA

MKo
19 maja 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku. Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku.

Właściciel jednego ze złomowców w Gdańsku został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mężczyzna miał posługiwać się fałszywymi fakturami o wartości prawie 900 tys. zł, którymi następnie wprowadził w błąd pracowników banku. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.



Zatrzymanie właściciela jednego z punktów zajmujących się obrotem złomem ma związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym podejrzenia dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy.

- W toku wykonywanych w przedmiotowej sprawie czynności zgromadzono bogaty materiał dowodowy wskazujący na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem. Jak ustalono w toku śledztwa, proceder ten trwał w latach 2017-2018 - informuje biuro prasowe CBA.
Jedną z zatrzymanych osób jest mężczyzna z Gdańska, właściciel punktu zajmującego się obrotem złomem. Według ustaleń funkcjonariuszy CBA mężczyzna miał posłużyć się w obrocie gospodarczym poświadczającymi nieprawdę fakturami o wartości blisko 900 tys. zł. Ponadto, faktury te zostały także wykorzystane dla uzyskania wsparcia finansowego (tzw. faktoringu), wprowadzając tym samym w błąd pracowników jednego z banków.

Zatrzymany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Dodatkowo prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.
MKo

Opinie (185) ponad 20 zablokowanych

  • za katalizatory :-)

    hehe

    • 4 0

  • Bo każdy przedsiębiorca to złodziej.

    A jak nazwać tych, którym pracować się nie chce, (choć mają ku temu wszelkie predyspozycje, zdrowie i zdolności lub ukrywają swoje źródła dochodu), a korzystają z pomocy socjalnej?

    • 5 3

  • na szczescie wolne sady go uwolnią, mała sycylia nadal żywa

    • 6 2

  • Klasyczny przykład symbiozy xD

    "... I nie wódz nas na pokuszenie, a jak coś daj nam dozór i poręczenie"

    • 1 1

  • Jak zwykle

    A czemu poręczenie 100 a nie 900. ???

    • 2 1

  • Maciek to ty?

    • 3 1

  • Płotka

    najłatwiejsza do złowienia. Grube ryby nigdy!

    • 3 1

  • A POPiSy kradną na potęgę (2)

    I jakoś nikt ich nie zatrzymuje

    • 6 4

    • poparcie kradzieży (1)

      ***dzielcy maja na to zgodę 65% mieszkańców tego kraju.
      Poparcie podobne do putlera czy Orbana.

      • 0 2

      • Widocznie Polacy sie poznali na platformie okupacyjnej i juz was nie chcemy :)

        • 1 0

  • PDW

    CPK

    • 1 3

  • I to jest afera? (1)

    Afera to ponad 70 baniek które wtopiono na wybory
    To milion euro dziennie kary za Zbyszka Z.
    To wałki żony Mateusza
    To dwie wieże przy ul. Srebrnej
    To miliony przekazywane do Torunia
    To podsłuchy Pegasusem
    i wiele, wiele innych

    • 14 8

    • A wszystko to mokre sny totalnych xD

      • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane