• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Gdański przedsiębiorca zatrzymany przez CBA

MKo
19 maja 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku. Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku.

Właściciel jednego ze złomowców w Gdańsku został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mężczyzna miał posługiwać się fałszywymi fakturami o wartości prawie 900 tys. zł, którymi następnie wprowadził w błąd pracowników banku. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.



Zatrzymanie właściciela jednego z punktów zajmujących się obrotem złomem ma związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym podejrzenia dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy.

- W toku wykonywanych w przedmiotowej sprawie czynności zgromadzono bogaty materiał dowodowy wskazujący na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem. Jak ustalono w toku śledztwa, proceder ten trwał w latach 2017-2018 - informuje biuro prasowe CBA.
Jedną z zatrzymanych osób jest mężczyzna z Gdańska, właściciel punktu zajmującego się obrotem złomem. Według ustaleń funkcjonariuszy CBA mężczyzna miał posłużyć się w obrocie gospodarczym poświadczającymi nieprawdę fakturami o wartości blisko 900 tys. zł. Ponadto, faktury te zostały także wykorzystane dla uzyskania wsparcia finansowego (tzw. faktoringu), wprowadzając tym samym w błąd pracowników jednego z banków.

Zatrzymany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Dodatkowo prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.
MKo

Opinie (185) ponad 20 zablokowanych

  • Ku. A (7)

    A państwo okrada nas z dnia na dzień i nikt z tym nic nie robi. Już podwyżki nie są co roku nie co miesiąc ani tydzień tylko z dnia na dzień. Masakra i się dziwią że ludzie kombinują

    • 150 59

    • Panstwo okrada nas od zawsze. W jakim byś kraju nie żył. (5)

      Ktoś kiedyś napisał, ze tylko śmierć i podatki są pewne.

      • 9 5

      • (4)

        Nie odwracaj kota ogonem...
        Tak się nie da żyć!

        • 8 6

        • To się wyprowadź do rosji (3)

          • 6 7

          • Ja ci radzę ty lepiej jedź do swoich

            • 4 1

          • za chwilę będziesz Rosję miał tutaj (1)

            Putinizm Kaczyzm Faszyzm - co za różnica?

            • 8 5

            • Racja, kaczor donald to byl istny faszyzm.

              • 0 0

    • Ale z kaszelkiem idziesz gdzie? do państwowej służby zdrowia itd. I chcesz żeby za nasze podatki najlepsi piloci strzegli naszego państwa w najlepszych samolotach itp.

      • 0 0

  • W końcu CBA zajmuje się tym czym powinno. (6)

    Za donalda kiedy większość stacji telewizyjnych od TVP do TVN były donalda to CBA zajmowało się wjazdami do budynków innych telewizji zeby zabrać dyski i wyczyścić komputery byleby wszystko było zgodne z linią partii, panowała istna Białoruś. Później platforma chciała zlikwidować CBA i CBŚ z wiadomych powodów...żeby VAT dalej pięknie ulatywał z Polski i żeby nikt nie wychwycił przekrętów platformy okupacyjnej.

    • 25 43

    • To prawda

      • 4 11

    • (2)

      A teraz rząd obsadził wszystkie urzędy swoimi ziomkami i szczęśliwi. Ty myślisz że jest lepiej? Nie jest. Jest znacznie gorzej niż było kiedyś. Mało tego, przyjdą wybory, kto inny będzie rządził to dopiero zaczną wyciągać te wszystkie zmiatane obecnie brudy o których się głośno nie mówi.

      • 10 6

      • A kim mieli obsadzić? Przegranymi? Nie ma to jak wpuszczać do siebie konia trojanskiego...senat najlepszym przykładem, że robi wszystko pod górkę, tak samo samorządy Trojmiasta zamiast zajmować się tym czym powinno czyli miastem. Nie bądź dzieckiem, po to się wygrywa wybory żeby rządzić a nie się dzielić.

        • 3 5

      • Gorzej niż było?

        Skąd przyjechałeś?

        • 1 1

    • A kiedy CBA zawita do Sasina i Szumowskiego?? (1)

      • 2 1

      • To swoi - są nietyklani

        • 1 1

  • CBA- weźcie się lepiej za sprzedaż Lotosu zamiast tu jakichś cieniasów łapać (5)

    Piszą o nadzwyczajnych zyskach za 1szy kwartał i Lotosu, i Orlenu , i Energii !!!
    Ciekawe ile pod stołem leży kasy od oligarchów Orbana za przeprowadzenie transakcji ?!!!

    • 16 10

    • Jakiej sprzedaży Lotosu? (4)

      Masz na myśli te stacje które zmieniają nazwę ale dalej będą wypełniane z Orlenu? Ps stacje to nie jest cały Lotos. Cały Lotos to chciał.sprzedac donald Putinowi już miał gotowe papiery i umowy.

      • 4 1

      • No właśnie - Donald "chciał" a nie sprzedał (3)

        A teraz Moradziecki z obajtkiem sprzedają Putlerowi w blasku fleszy i jupiterów
        a ciemny lud jak ty to łyka jak pelikany

        • 0 5

        • (2)

          Węgry to nie jest putin. Łykasz propagandę z telewizorka jak pelikan, oni tylko chcą mieć jak najlepsze zapewnienie od uni że nie zostaną na lodzie i walczą o swoje. Po tym co ostatnimi laty odwala unia to się im nie dziwię, że chcą mieć to na piśmie i lepsze warunki odcięcia się od ropy z rosji.

          • 4 1

          • (1)

            A kto to jest Orban łykający szampana z Putlerem na Kremlu i robiący jeszcze mu loda z wdzięczności? Ale ty kochasz przekazy z kur wizji i czerwonych pasków.

            • 0 3

            • Nie widziałem Orbana łykającego szampanka z putinem, za to widziałem całującego sie donalda z putinkiem. Wiec co jest rzeczywistoscią? Jakies pomowienia z TVNiemcy, czy moze spacer po molo ktoremu przygladala sie całą Polska.

              • 2 1

  • Panta

    To o nich chyba chodzi

    • 7 1

  • Ktoś zna ulicę na której mieści się to przedsiębiorstwo? (1)

    • 7 0

    • Tak - to ul. Kaczyńskiego

      • 0 3

  • cba nigdy nie wejdzie do UM nie bez powodu a te wynaturzenia banku (1)

    to tylko domysly wiec podajcie ten bank zeby ktos inny z wiekszymi pieniedzmi nie nadzial sie na bankwych cwaniaczkow

    • 16 3

    • A kiedy CBA wejdzie do gdańskich sądów?

      Łapiecie płotki i złomiarza a hydra nadal bezkarna

      • 8 3

  • Czy ktoś rozliczy wybory kopertowe? (1)

    • 12 4

    • Dokladnie! Trzeba rozliczyc straty pieniężne spowodowane przez senat, ktory opoznial wybory bo ich kandydat mial 2%. Przy okazji trzeba postawic ich przed trybunał gdyż dążyli do przesuniecia wyborow z ostatniego konstytucyjnego terminu na nowy niekonstytucyjny, co mialo spowodowac brak glowy panstwa przez pol roku. To istny zamach stanu! PS. Wybory kopertowe odbywaly sie takze na całym swiecie i nigdzie nie bylo problemu. Totalna opozycja jak zwykle dązy do bałąganu w Polsce i obalenia rządu wszelkimi sposobami.....zdrajcy.

      • 4 0

  • nie pomagac ukrom

    kupuja fury i robia przemyt do ukrainy jaka to wojna ?

    • 5 3

  • panstwo okrada nas codziennie

    ale wam sie to podoba nie protestujecie

    • 7 3

  • Rew

    A ja za grosze zamknięty i chciano 100000 tys poręczenia sady

    • 2 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane