• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Gdański przedsiębiorca zatrzymany przez CBA

MKo
19 maja 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku. Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku.

Właściciel jednego ze złomowców w Gdańsku został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mężczyzna miał posługiwać się fałszywymi fakturami o wartości prawie 900 tys. zł, którymi następnie wprowadził w błąd pracowników banku. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.



Zatrzymanie właściciela jednego z punktów zajmujących się obrotem złomem ma związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym podejrzenia dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy.

- W toku wykonywanych w przedmiotowej sprawie czynności zgromadzono bogaty materiał dowodowy wskazujący na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem. Jak ustalono w toku śledztwa, proceder ten trwał w latach 2017-2018 - informuje biuro prasowe CBA.
Jedną z zatrzymanych osób jest mężczyzna z Gdańska, właściciel punktu zajmującego się obrotem złomem. Według ustaleń funkcjonariuszy CBA mężczyzna miał posłużyć się w obrocie gospodarczym poświadczającymi nieprawdę fakturami o wartości blisko 900 tys. zł. Ponadto, faktury te zostały także wykorzystane dla uzyskania wsparcia finansowego (tzw. faktoringu), wprowadzając tym samym w błąd pracowników jednego z banków.

Zatrzymany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Dodatkowo prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.
MKo

Opinie (185) ponad 20 zablokowanych

  • Kogo? adamowicz juz dawno leży i juz nie odpowie za swoje wałki

    A żonka sobie załatwia zwolnienia i POpaprancy ja uniewinnia

    • 6 7

  • A jak lepiej kraść:

    na maseczki od instruktora narciarstwa, czy na respiratory?

    • 8 3

  • eh, nie jest letko byc przetsiembiorco :/

    Wolf, Krystek.. wszystkich tych "przed siem biorcow" laczyly wspolne mianowniki, narkotiki oraz rostargnienie.

    • 3 0

  • (1)

    W Gdańsku przekręty to normalka. Adamowicz pokazał jak to się robi.

    • 5 6

    • co jeszcze kaczy śmieciu?

      • 2 1

  • Do paki na długo

    koniec karierowiczów oszustów jest ponury

    • 4 1

  • Czas na naukę

    Wystarczy śledzić poczynania panujących, by nauczyć się jak robić wały bez konsekwencji.

    • 5 2

  • zlom

    a mowia ze na zlomie niema biznesu od dzis zwalnam sie z roboty biore wozek i zaczynam smigac po peweksach

    • 3 0

  • (1)

    a grodzki sie smieje bral tylko koperty a kawe kazal dawac pielegniarkom

    • 6 3

    • kaczynski nawet na kopercie odciskow nie zostawial!,kazal przeorowi przekazac!!

      • 0 1

  • Szpital Zaspa

    Ostatnie piętro szpitala na Zaspie od 2012 nie służy nikomu. Ktoś zaprojektował, ktoś to zaakceptował i ktoś wykonał. Podobno strop nie wytrzymuje obciążenia. I nikt nie wiedział łącznie z dyrekcją.

    • 3 0

  • A ja myślałem że

    biorą się za firmę czyszczenie wentylacji z Gdańska tam też powinni zrobić kontrole

    • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane