• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Znikający podatnicy w branży motoryzacyjnej. Przekręt na 4 miliony zł

Szymon Zięba
24 października 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (122)
Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych. Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych.

Dziewięć osób podejrzanych o wyłudzenie podatku VAT wpadło w ręce służb. Mieli wykorzystać fikcyjnie działające firmy, które rzekomo zajmowały się obrotem artykułami oraz usługami w branży motoryzacyjnej. Według ustaleń funkcjonariuszy straty Skarbu Państwa wyniosły około 4 mln zł.



Czy potrafił(a)byś sprawdzić, czy faktura została właściwie wystawiona?

Zatrzymani w sprawie przekrętu na VAT to zarówno liderzy grupy, księgowi oraz prezesi pełniący role tzw. słupów. W całe akcji współpracowali śledczy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, CBŚP oraz Urzędu Celno-Skarbowego.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące:

  • kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
  • wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT,
  • popełniania przestępstw karno-skarbowych,
  • a także zarzuty dotyczące oszustw i poświadczania nieprawdy.

Faktury na 17 mln zł



- Członkowie grupy wykorzystywali fikcyjnie działające pomioty, które miały zajmować się obrotem artykułami oraz usługami branży motoryzacyjnej. W okresie od stycznia 2019 roku do września 2022 roku, w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiali nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa wyniosły co najmniej 4 miliony złotych - mówi prok. Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Zorganizowany mechanizm działania grupy i znikający podatnicy



Jak tłumaczy prok. Muklewicz, w łańcuchu transakcyjnym znajdowały się zarówno podmioty działające w sposób charakterystyczny dla tzw. znikających podatników:

  • niewykazujące zakupów i nieodprowadzające podatków z tytułu dokonywanej sprzedaży, a jedynie wystawiające i wprowadzający do obrotu fikcyjne faktury,
  • "pośrednicy" - wykorzystywani do maskowania i wydłużania rzeczywistej drogi środków finansowych,

jak i działający w sposób legalny i nielegalny "końcowi nabywcy", których rzeczywiste zarządzanie sprawami finansowymi należało do osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie tego przestępczego procederu.

Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych. Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych.
- W początkowej fazie przestępczej działalności zaangażowane były w nią firmy z terenu województwa pomorskiego. W 2019 roku to one pełniły głównie rolę "buforów", przez które przechodziły środki finansowe, a także nierzetelna dokumentacja księgowa - mówi prok. Muklewicz.
W 2020 roku w związku z przeprowadzanymi przez Urzędy Skarbowe kontrolami, podmioty z terenu województwa pomorskiego były stopniowo wygaszane, a ich miejsce zaczęły zastępować podmioty z terenu województwa mazowieckiego.

- Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, stosując łańcuch powiązań licznych podmiotów gospodarczych i wzajemnych przepływów finansowych, członkowie grupy byli w stanie wytworzyć fikcyjne faktury na wielomilionowe kwoty, które ostatecznie księgowane były w spółkach skupionych w rzeczywistym władaniu kierującego grupą - tłumaczy prok. Muklewicz.

Są tymczasowe areszty dla czterech osób



Wobec czterech podejrzanych wystąpiono z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury.

Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych. Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych.
- W trakcie prowadzonych działań na poczet przyszłych kar i grzywien funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie blisko 50 tys. złotych. Wystąpiono także z wnioskiem o zabezpieczenie nieruchomości należących do podejrzanych, których wartość szacowna jest na kwotę ponad 8 milionów złotych - kończy prok. Muklewicz.

Opinie (122) ponad 10 zablokowanych

Wszystkie opinie

  • biednych nie okradali (5)

    przykład idzie z góry.

    • 56 44

    • Okradali państwo, czyli nas wszystkich (3)

      • 18 20

      • To ja już wolę żeby oni to wydali na panienki, szampana i koks..

        Niż nasi wspaniali rządzący na zakup głosów wyborczych niepracującej patologii, ławeczki patriotyczne co się w deszczu rozpadają, hochsztaplera z Torunia, maseczki bez atestu od kolegi narciarza respiratory widmo od handlarza bronią inne głupoty. HOWGH

        • 16 11

      • Mie nie okradli, mie PiS daje pienionszki na bombelka z własnej kieszeni! Za tusaka tego nie było! (1)

        • 3 4

        • Ty masz bąbelka ?

          Chyba gdzieś na ciele.

          • 3 1

    • Ci z góry akurat okradają biednych i rozdają nasze pieniądze patologii za x na karcie wyborczej.

      • 10 7

  • A wystarczyłoby pouczenie. (2)

    • 35 8

    • Jak w przypadku komendanta z Gdyni

      • 11 1

    • Albo 50zł grzywny.

      • 5 0

  • Typowy wyborca pisu czy po nie umie odczytać faktury (4)

    Za nich myślą TVP i tvny

    • 38 33

    • Oni generalnie nie potrafią czytać ze zrozumieniem, ani myśleć samodzielnie.

      Im Hanka Koreanka tłumaczy w telewizorze co przeczytali i co mają o tym myśleć.

      • 15 9

    • Wasze faktury Ozjasz podpisuje ? (1)

      • 4 10

      • Jeszcze Obatel nie wytrzeźwiałeś?

        • 7 1

    • Za konfederuskich myśli Putler.

      • 4 9

  • Fajny ten banknot 500 zł (3)

    Z kaczorem?

    • 20 20

    • (1)

      Na papierze toaletowym powinni ten banknot wydrukować.

      • 6 5

      • Żeby g..no brudził?

        • 3 1

    • Ustroiony Lech w liście chmielu, czy lauru ?

      • 1 4

  • Mała Sycylia (2)

    • 28 30

    • Duża Sycylia z Ciemnogrodzkiej kradnie miliardy.. (1)

      • 16 7

      • Produkują oligarchów szybciej niż Rosja i Białoruś razem wzięte.

        Ciekawe czy Daniel z Pcimia wie w ilu radach nadzorczych zasiada.

        • 3 0

  • A najlepsze, że od kiedy się okazało, że karuzelą VATowską kręcą ludzie zwiazani z politykami PiS.. (7)

    ..to ten temat się skończył w telewizji publicznej jak obcięty nożem.
    Nic się nie stało, Polacy nic się nie stało..
    Ciemny lud wszystko kupi - Jacek Kurski.
    Polacy są tak głupi, że to działa - Mateusz Morawiecki.

    • 42 29

    • no cos Ty? (5)

      ciemny lud to był za PO! płacili podatki a garstka cwaniaków wyciągał kasę!

      • 9 15

      • To dawaj jakieś przykłady.... (1)

        • 11 10

        • Oczekujesz merytorycznej dyskusji od PiSowskiego trolla?

          • 2 0

      • Tak wyciągali, że twoje kochane Prawo i ZPRawiedliwość miało czym płacić za głosy wyborcze niepracującej patologii.. (2)

        ..przez pierwsze trzy lata, a jak się "ukradziona" kasa skończyła, to Matouszek musiał trzydzieści pięć nowych podatków wprowadzić, nazwali je opłatami i daninami dla niepoznaki.

        • 11 10

        • ,, głosy wyborcze niepracującej patologi ,, (1)

          Nic mądrzejszego nie jesteś w stanie napisać. Te same mądrości na każdy wpis.

          • 4 5

          • A czy niby jest 500+ gotówką?

            Dlaczego nie zrobili ulgi podatkowej, darmowych żłobków i przedszkoli, wyprawek? Bo w ten sposób by nie przekupili niepracującej (pracującej "na czarno") patologii, proste.

            • 6 0

    • Najważniejsza to ekonomia obrzezana !

      • 3 2

  • brawo pis. jak mówią, tak robią. powiedzieli że uszczelnią vat i budżet zyska miliardy? widzicie, może za 2137 lat (6)

    uzbierają na zasypanie jednorocznej dziury budżetowej

    • 23 18

    • Największa ściema PiSu, że uszczelnili VAT i stąd mają pieniądze na socjal.. (5)

      To ciekawe skąd trzydzieści pięć nowych podatków zwanych dla niepoznaki opłatami i daninami, #nowy wał i rekordowe zadłużenie Państwa?

      • 20 9

      • (4)

        Najśmieszniej, że JPK którymi mieli "uszczelnić" VAT uchwaliła jeszcze platforma, żeby wdrożyć unijną dyrektywę.

        • 15 7

        • Wdrożyć to jedno egzekwować (3)

          To drugie. Za PO mnóstwo faktur ładowało w koszu teraz są księgowane i ze strachem wykazywane. Czyli chyba jest zmiana co nie?

          • 7 12

          • Jooooo... (2)

            Zupełnie jak z tym, że Tusk chce Lotos ruskim sprzedać, a dopiero w życie to wprowadził O'bajtek sprzedając ruskimi słupom z Węgier.

            • 10 5

            • Jak ktoś nie odróżnia sprzedaży rafinerii od sprzedaży części stacji benzynowych to nic na to nie poradzę. (1)

              • 0 5

              • Słuchaj dalej Hanki Koreanki, to w końcu zaczniesz cyrylicą PiSać.

                • 2 0

  • Opinia wyróżniona

    określenie "straty" skarbu państwa to tak trochę nadęte jest (13)

    bo chodzi w zasadzie nie o to co skarb państwa stracił tylko czego nie złupił w postaci podatków. Trochę jakby ZUS liczył straty od tych co zmarli jeszcze w wieku produkcyjnym i w związku z tym nie można od nich ściągnąc składek na ubezpieczenie

    • 143 75

    • Tak dość prymitywna ta logika (2)

      • 21 36

      • tak, zgadzam się. Ale to skarbówka pierwsza tak rozumuje

        Podobnie jak straty z niezapłaconej akcyzy na alkoholu lub wyrobach tytoniowych z przemytu.

        • 26 12

      • To byłaby prymitywna logika, gdyby te wpływy z VAT pracowały na społeczeństwo a nie na jego część czekająca z wyciągniętą łapą po 500+ i podobne świadczenia. Rząd przepi_ernicza każdą dowolną ilość naszych podatków.

        • 19 14

    • Błądzisz.

      Chodzi o oszustwa od zrealizowanych transakcji, a nie od przyszłych

      • 17 7

    • chyba nie do końca, bo to był fikcyjny obrót fakturami, ale kasa prawdziwa szła na konto! (4)

      dlatego z PO- " pieniędzy nie ma i nie będzie"!
      bo ile by Vat nie wzrósł, czy ile by nie wpłynęło to i tak fikcyjne faktury " zabrałyby" kasę!

      • 20 18

      • (2)

        dziwnym trafem na pisowe rozdawnictwo pieniędzy nie przybyło z VAT a z zaciągniętych pozyczek, ale w tvpis powiedzieli tobie inaczej i ty ten przekaz powielasz

        • 20 18

        • no to ciekawe, Ty wiesz to dokładnie? jak i co... (1)

          tak,
          mi powiedzieli.... a Tobie kto powiedział o pozyczkach?
          przecież zwrot VATu to niby skąd? czary mary z papierami a kasa na konto wpływa, to jest ciekawostka,

          i niby dlaczego ludzie zadaja sobie tyle trudu by robić takie " tasowanki fakturami" dla zabawy?

          • 11 13

          • piszą o niezapłaconym VAt a nie o zwrotach VAT

            procedury zwrotu VAT dotyczą stosunkowo niewielu podmiotów i owszem w tym obszarze zdarzają się oszustwa. Tu chyba chodziło unikanie zapłacenia VAT poprzez generowanie kolejnych transakcji pomniejszajacych ten podatek az do tych w łańcuchu, kótrzy po porstu go nie płacili i "znikali". Więc skarb państwa nie tyle stracił co raczej nie zarobił. Oczywiście jest to niesprawiedliwe wobe przedsiębiorców płacacych podatki ale nazwyanie tego "stratami" skarbu państwa to jest właśnie lekko nadęte. Biorac pod uwagę na co wydawane są pieniaze z budzetu (czyli skarbu państwa) to nawet myslee że te 4 mln niedoszłego wpływu z VAT w większosci poszłoby na zmarnowanie czyli na właśnie na straty

            • 3 5

      • Parasol był mniejszy , dzisiaj rozkłada się duże ,w barwach naRodowych hale i dachy ochronne .

        • 8 12

    • To tak jak, antySSemici !

      • 2 1

    • czyli jak ty nie dostaniesz wypłaty za dany miesiąc w pracy to też nie straciłeś jej?

      • 8 4

    • Bzdury piszesz.

      • 0 1

    • Tak to działa w każdym kraju

      Tylko my po wojnie 1 i 2 zostaliśmy tak wyruch... Że już za bardzo nie ma jak bardziej, ale skoro mamy siły żeby się rozwijać to znów na przemian Niemcy i Rosja chcą tego rozumiesz ? Jak stajesz się silniejszy to innym graczom to bardzo nie pasuje, więc otwórz w końcu oczy i nie słuchaj mediów.

      • 4 1

  • A, więc państwu nie udało się ukraść 4 mln złotych (8)

    Które potem byłyby przeznaczone na durną propagandę i kupowanie poparcia! No cóż, niewiele, ale dobre i to.

    • 26 16

    • jestem ciekawa, ile TVn i Polsat pochłania na swoje propagandowe rewelacje? (5)

      bo że jest to propaganda, to nikt nie ma wątpliwości, ale skąd i jakie kwoty?

      • 8 11

      • Z tą drobną różnicą, że TVN i Polsat wydają na to swoje pieniądze. (2)

        I póki robią to za swoje, to mogą nawet balet mongolski puszczać 24/7
        Za propagandę TVP dezInfo płaci każdy polski podatnik, jedyne 2mld zł które mogłyby zostać wykorzystane chociażby na onkologię.

        • 6 3

        • "swoje"? Tj. Skąd? Duże skarpety? (1)

          • 1 3

          • Chociażby z bloków reklamowych młotku.

            • 3 1

      • Flemingi są tak durne ze mozna sie usmiac TVn nic nie robi za swoje dostaje kase na działanie POlityczne ! od Brukseli od (1)

        Ale dostajke tez dotacje od nas wszystkich !! Co roku prezydentowa Gdańska z naszej kasy przeznacza dotacje dla TVNu niby na promocje Gdańska w TVN!!
        Dlatego w TuskVisionetwork nigdy nie było najmniejszej krytyki na władze miasta Gdańska

        • 1 6

        • Wy się zdecydujcie, bo już się gubię czyj jest TVN.

          • 2 0

    • Warto skorzystac z okazji i sie nie odezwac (1)

      Zwlaszcza jak sie nie rozumie zagadnienia.

      Komentowanie wszystkiego przez wszystkich nic nie wnosi oprocz tego ze osoby merytorycznie przygotowane gina w gaszczu glupoty.

      • 1 0

      • bo o to chodzi trolom, aTy trochę się wysil, połacz jedno z drugim

        • 0 0

  • 4mln? (8)

    To zaledwie 0,0571428571 Sasina.

    • 36 15

    • no prosze! jaki " matematyk" (2)

      ale fikcyjnych faktur nie skomentujesz?

      • 6 11

      • Podobny proceder

        • 0 0

      • No tak, pisowczyki potrafią liczyć tylko do 500+

        • 1 0

    • Referendum komora kosztowało ponad 100 milionów złotych (4)

      • 5 9

      • Ale się przynajmniej odbyło. (3)

        Czaisz różnicę młotku?
        Już nie mówiąc o tym, że z odsetkami Poczty Polskiej za składowanie makulatury Sasina, wybory kopertowe już kosztują 120mln zł. HOWGH

        • 9 5

        • pretensje do grodzkiego koperciarza i kichawy 3% (2)

          • 2 10

          • Nie misiu kolorowy. (1)

            Sasin wydrukował makulaturę wyborczą, kiedy jeszcze nie było decyzji komitetu wyborczego. Nie mówiąc o tym, że w czasach pandemii nawet nie było pewne, że te wybory się odbędą. Jedynym winnym jest Sasin.

            • 8 3

            • chyba ci się coś przyśniło chłopczyku

              • 3 8

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane