• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Znikający podatnicy w branży motoryzacyjnej. Przekręt na 4 miliony zł

Szymon Zięba
24 października 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (122)
Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych. Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych.

Dziewięć osób podejrzanych o wyłudzenie podatku VAT wpadło w ręce służb. Mieli wykorzystać fikcyjnie działające firmy, które rzekomo zajmowały się obrotem artykułami oraz usługami w branży motoryzacyjnej. Według ustaleń funkcjonariuszy straty Skarbu Państwa wyniosły około 4 mln zł.



Czy potrafił(a)byś sprawdzić, czy faktura została właściwie wystawiona?

Zatrzymani w sprawie przekrętu na VAT to zarówno liderzy grupy, księgowi oraz prezesi pełniący role tzw. słupów. W całe akcji współpracowali śledczy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, CBŚP oraz Urzędu Celno-Skarbowego.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące:

  • kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
  • wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT,
  • popełniania przestępstw karno-skarbowych,
  • a także zarzuty dotyczące oszustw i poświadczania nieprawdy.

Faktury na 17 mln zł



- Członkowie grupy wykorzystywali fikcyjnie działające pomioty, które miały zajmować się obrotem artykułami oraz usługami branży motoryzacyjnej. W okresie od stycznia 2019 roku do września 2022 roku, w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiali nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa wyniosły co najmniej 4 miliony złotych - mówi prok. Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Zorganizowany mechanizm działania grupy i znikający podatnicy



Jak tłumaczy prok. Muklewicz, w łańcuchu transakcyjnym znajdowały się zarówno podmioty działające w sposób charakterystyczny dla tzw. znikających podatników:

  • niewykazujące zakupów i nieodprowadzające podatków z tytułu dokonywanej sprzedaży, a jedynie wystawiające i wprowadzający do obrotu fikcyjne faktury,
  • "pośrednicy" - wykorzystywani do maskowania i wydłużania rzeczywistej drogi środków finansowych,

jak i działający w sposób legalny i nielegalny "końcowi nabywcy", których rzeczywiste zarządzanie sprawami finansowymi należało do osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie tego przestępczego procederu.

Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych. Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych.
- W początkowej fazie przestępczej działalności zaangażowane były w nią firmy z terenu województwa pomorskiego. W 2019 roku to one pełniły głównie rolę "buforów", przez które przechodziły środki finansowe, a także nierzetelna dokumentacja księgowa - mówi prok. Muklewicz.
W 2020 roku w związku z przeprowadzanymi przez Urzędy Skarbowe kontrolami, podmioty z terenu województwa pomorskiego były stopniowo wygaszane, a ich miejsce zaczęły zastępować podmioty z terenu województwa mazowieckiego.

- Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, stosując łańcuch powiązań licznych podmiotów gospodarczych i wzajemnych przepływów finansowych, członkowie grupy byli w stanie wytworzyć fikcyjne faktury na wielomilionowe kwoty, które ostatecznie księgowane były w spółkach skupionych w rzeczywistym władaniu kierującego grupą - tłumaczy prok. Muklewicz.

Są tymczasowe areszty dla czterech osób



Wobec czterech podejrzanych wystąpiono z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury.

Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych. Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych.
- W trakcie prowadzonych działań na poczet przyszłych kar i grzywien funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie blisko 50 tys. złotych. Wystąpiono także z wnioskiem o zabezpieczenie nieruchomości należących do podejrzanych, których wartość szacowna jest na kwotę ponad 8 milionów złotych - kończy prok. Muklewicz.

Opinie (122) ponad 10 zablokowanych

  • (3)

    Złodzieje okradli złodzieja.

    • 17 8

    • czegoś nie rozumiesz? jeszcze żyjesz w latach 80tych? (2)

      okradli Ciebie! nie kogo innego tylko Ciebie!

      • 4 9

      • Mnie nie, ja dostaję pieniądze od PiS, a oni z drukarki. (1)

        • 6 3

        • Po ulicy nie jeździsz, leczysz się w 100 proc. prywatnie?....i wiele innych np. szkoly, uczelnie

          • 5 1

  • Znikajacy podatnicy to ogólnie jest coraz większy problem w Polsce

    I nie chodzi o oszustów tylko o takich co po prostu upadają. Gdy się nie ma rezerw fianansowych i ogólnie niską rentowność to podwyżki podatków i danin a także ostatnie wzrosty kosztów głównie przez ceny energii prowadzą do znikania podatników w naturalny sposób. Sprawdzcie sobie statystyku GUS z tego roku w temacie zamykania lub zawieszania działalności wzgledem powstajacych nowych podmiotów. Socjalizm w żadnym z krajów gdzie był wprowadzany nie kończył się sukcesem gospodarczym a wręcz przeciwnie. PiS i Polska pod jego rządami nie są tutaj wyjątkami.

    • 12 4

  • Dalczego nie lubicie PiSu? (3)

    Właśnie dlatego że on śmie ścigać przekrętasów, a za Tuska czuliby się bezpiecznie.

    • 17 32

    • za Tuska, wszyscy wiedzieli, że to lipa! ale kto by sie przejmował

      ...kamieni kupa...

      • 6 13

    • PiS po prostu kosi konkurencje, chce monopol na złodziejstwo i bandytyzm.

      • 14 5

    • NIe lubimy, bo okrada nas na każdym kroku, w czasie rozwalania gospodarki zwanym lockdownem niszczyli małe firmy, dowalają nowe podatki i wybijają się na krzywdzie innych.

      • 13 8

  • Trzeba być głupi żeby teraz robić (7)

    Takie walki przy JPK. Kwestia czasu wpadki. Za pelo to każdy skup złomu był w taki obrót wciągany, świadomie lub nie.

    • 64 43

    • (5)

      plik JPK obowiązuje od lipca 2016, zasady jego funkcjonowania opracowało ministerstwo finansów podczas rządów PO, nie powiedzieli tego w tvpis?

      • 37 17

      • no tak za PO wszystko robili! to były czasy Panie! (3)

        tylko w teorii!
        a w praktyce?

        wszyscy wiedzieli, że to LIPA!

        • 24 29

        • Każdy zdrowo myślący człowiek wiedział, że to lipa. (2)

          Nabrała się garstka przygłupów licząca na szybki zarobek i wcale mi ich nie żal.
          A może porozmawiamy o Getback, albo miliardach złotych wyprowadzonych na zagraniczne konta przez Biereckiego ze SKOKów, za co wszyscy Polacy płacą wyższym BFG? Czy o tym wam centrala z Nowogrodzkiej nie pozwala rozmawiać?

          • 27 10

          • Kolego bo powiem ci jedna rzecz (1)

            Tyle możesz ukraść ile ci umożliwią. I tyle w temacie, tym z getbacka czy skokow, umożliwili innym już nie i wpadli jak śliwki w kompot. Teraz przybija im zbrodnie vatowska i teoretycznie 25 lat odsiadki. A kase zarobili widać jaką, kilka banknotów na stole. To chyba procent za użyczenie konta bylo ;)

            • 7 10

            • "Zbrodnia vatowska"? To TV PiS czy Twoja radosna twórczość?

              • 0 0

      • Kłóćcie się między sobą

        A my dalej będziemy was kroić

        • 10 4

    • No nie wiem...

      • 0 4

  • VAT (2)

    Niech się zajmą pisem. tam jest źródło wypływania i złodziejstwa. A nie jakieś 4 miliony. Sam Sasin przekręcił 70 milionów

    • 17 10

    • dobrze, dobrze! o tym już dawno wiemy! nie musisz sie powtarzać! (1)

      • 2 10

      • Jeszcze Birecki i Kalkstein z 2-ma wieżami w PiS anymi w koszta NBP .

        • 6 4

  • A mnie najbardziej śmieszy (1)

    Że jak tylko powstały podatki na świecie , to wciska się ludziom że to dla wspólnego dobra. A prawda jest taka że ktoś kiedyś wpadł na idealny pomysł jak pod pretekstem dobra wspólnego okradać ludzi pracy. I baranki grzecznie płacą i np.do lekarza czekają pół roku. A taki morawiecki i jego świta okrada w imię prawa nie kiwając palcem. I tak się ma rzeczywistość do obłudy. Zresztą w obecnych czasach ludzie są tak ogłupieni że łykają wszystko co im się powie

    • 25 26

    • No to z czego byś finansował wszelkie usługi publiczne?

      • 9 2

  • fikcyjnie działające pomioty

    no to pojechaliście no no :D

    • 0 5

  • Xxx

    Lepiej było w lotto zagrać

    • 3 4

  • brawo PIS (1)

    jazda ze zlodziejami!!!!

    • 6 18

    • siebie nigdy nie wsadzą za kratki

      • 6 0

  • Rząd nas łupi to my też łupimy rząd (5)

    • 15 7

    • Jedz do Rosji i tam sobie łup! (4)

      Zostaw Polski rząd i Polskę w spokoju!

      • 3 10

      • A tu jest lepiej niż w Rosji? (3)

        Rośnie rzesza Olibajtków z kolejnymi milionami na kontach, wyciągniętymi ze Spółek Skarbu Państwa. Jestem ciekaw, czy Daniel z Pcimia wie chociaż w ilu radach nadzorczych zasiada. Po ile musi być litr benzyny, węgiel, prąd, gaz, chleb, masło... Żebyście przestali bronić tych złodziei z PiSu?

        • 10 3

        • To mam bronić złodziei z PO? (2)

          A z jakiej paczki?
          Na głowę upadłeś?

          • 2 6

          • a my mamy bronić przekrętów pisu?

            • 5 0

          • PO rządzi i produkuje oligarchów młotku?

            • 4 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane