Fakty i opinie
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Wiadomości
Dodaj raport
Fakty i Opinie Kryminalne
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

Znikający podatnicy w branży motoryzacyjnej. Przekręt na 4 miliony zł

Szymon Zięba
24 października 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (122)
Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych. Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych.

Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych.

mat. CBŚP

Dziewięć osób podejrzanych o wyłudzenie podatku VAT wpadło w ręce służb. Mieli wykorzystać fikcyjnie działające firmy, które rzekomo zajmowały się obrotem artykułami oraz usługami w branży motoryzacyjnej. Według ustaleń funkcjonariuszy straty Skarbu Państwa wyniosły około 4 mln zł.



Czy potrafił(a)byś sprawdzić, czy faktura została właściwie wystawiona?

Zatrzymani w sprawie przekrętu na VAT to zarówno liderzy grupy, księgowi oraz prezesi pełniący role tzw. słupów. W całe akcji współpracowali śledczy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, CBŚP oraz Urzędu Celno-Skarbowego.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące:

  • kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
  • wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT,
  • popełniania przestępstw karno-skarbowych,
  • a także zarzuty dotyczące oszustw i poświadczania nieprawdy.

Faktury na 17 mln zł



- Członkowie grupy wykorzystywali fikcyjnie działające pomioty, które miały zajmować się obrotem artykułami oraz usługami branży motoryzacyjnej. W okresie od stycznia 2019 roku do września 2022 roku, w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiali nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa wyniosły co najmniej 4 miliony złotych - mówi prok. Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Zorganizowany mechanizm działania grupy i znikający podatnicy



Jak tłumaczy prok. Muklewicz, w łańcuchu transakcyjnym znajdowały się zarówno podmioty działające w sposób charakterystyczny dla tzw. znikających podatników:

  • niewykazujące zakupów i nieodprowadzające podatków z tytułu dokonywanej sprzedaży, a jedynie wystawiające i wprowadzający do obrotu fikcyjne faktury,
  • "pośrednicy" - wykorzystywani do maskowania i wydłużania rzeczywistej drogi środków finansowych,

jak i działający w sposób legalny i nielegalny "końcowi nabywcy", których rzeczywiste zarządzanie sprawami finansowymi należało do osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie tego przestępczego procederu.

Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych. Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych.

Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych.

mat. CBŚP

- W początkowej fazie przestępczej działalności zaangażowane były w nią firmy z terenu województwa pomorskiego. W 2019 roku to one pełniły głównie rolę "buforów", przez które przechodziły środki finansowe, a także nierzetelna dokumentacja księgowa - mówi prok. Muklewicz.
W 2020 roku w związku z przeprowadzanymi przez Urzędy Skarbowe kontrolami, podmioty z terenu województwa pomorskiego były stopniowo wygaszane, a ich miejsce zaczęły zastępować podmioty z terenu województwa mazowieckiego.

- Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, stosując łańcuch powiązań licznych podmiotów gospodarczych i wzajemnych przepływów finansowych, członkowie grupy byli w stanie wytworzyć fikcyjne faktury na wielomilionowe kwoty, które ostatecznie księgowane były w spółkach skupionych w rzeczywistym władaniu kierującego grupą - tłumaczy prok. Muklewicz.

Są tymczasowe areszty dla czterech osób



Wobec czterech podejrzanych wystąpiono z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury.

Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych. Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych.

Zdaniem prokuratury w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych.

mat. CBŚP

- W trakcie prowadzonych działań na poczet przyszłych kar i grzywien funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie blisko 50 tys. złotych. Wystąpiono także z wnioskiem o zabezpieczenie nieruchomości należących do podejrzanych, których wartość szacowna jest na kwotę ponad 8 milionów złotych - kończy prok. Muklewicz.

Zobacz także

Więcej w kategorii Fakty i Opinie

Opinie (122) ponad 10 zablokowanych

  • 2022-10-24 17:18

    żona Nowaka (4)

    a pamiętacie, jak żona Nowaka "4 lata jechała na stracie" ?
    no cóż...

    1 rok

    • 11 13

    • 2022-10-24 17:40

      I co w tym dziwnego? (2)

      1 rok

      • 5 5

      • 2022-10-24 17:58

        Kasta krzywdy im nie zrobi.A Nowaki powinny dostać po 35 lat chyba? (1)

        1 rok

        • 4 6

        • 2022-10-24 18:32

          Sprawdź sobie ile polskich biznesów leci na stracie.

          Jak miałem sklep spożywczy to przez trzy lata wykazywałem straty, takie życie.

          1 rok

          • 4 2

    • 2022-10-24 18:31

      co nowkowi udowodnili?.nic,prokurator juz nawet nie wie o co go oskarzal.

      czytelnik

      1 rok

      • 5 1

  • 2022-10-24 17:25

    Brawo PiS, przez te siedem lat wyłapano już chyba wszystkich.

    Szkoda tylko, że we wcześniejszych latach tacy przestepcy mieli w Polsce raj na ziemi. Lepiej późno niż wcale, teraz ci bandyci dołącza do innych kolegów głosujących na PO w zakładzie karnym.

    1 rok

    • 12 29

  • 2022-10-24 17:48

    Skoro klepnięta grupa

    To wyroki będą surowe. W granicach 15 lat mogą dostać. Ewentualnie jak ktoś pójdzie w 60-tkę i dorwą dzięki temu kolejnych to może po 5 latach wyjdzie.

    autor opcjonalny

    1 rok

    • 10 7

  • 2022-10-24 17:50

    Teraz już wiecie czemu POstkomuna

    ...chce likwidacji służb. I czemu mają 99% POparcia w zakładach karnych.

    1 rok

    • 10 12

  • 2022-10-24 17:56

    30 mld rocznie VATu znikało za czasów PO PSL (1)

    Karuzele VAT wskie wtedy szalały

    1 rok

    • 7 15

    • 2022-10-24 18:23

      o tym tylko sie mowi,kto to widzial?.ktos siedzi?.

      czytelnik

      1 rok

      • 8 3

  • 2022-10-24 18:01

    Żart

    4mln? Przecież to jakieś płotki. Prawdziwe tuzy obracają miliardami ale takich nikt nie tyka...

    Bongo

    1 rok

    • 2 3

  • 2022-10-24 18:05

    po 2015 roku jakos dziwnie sie to wszystko rozwija,tu waciki, tam komendant,
    prokurator po pijaku jezdzi i do dzis go imunitet chroni a oni futerko do wiertarki 15 lat wywlekaja sedziemu co od 12 sedzia nie jest.

    czytelnik

    1 rok

    • 5 3

  • 2022-10-24 18:21

    Ale 3 lata działali . Gdzie ten szczelny aparat skarbowy?

    1 rok

    • 5 2

  • 2022-10-24 19:28

    za PO bylo mozna, a teraz hmmm (1)

    dlatego tyle płaczkow tu pisze

    1 rok

    • 6 12

    • 2022-10-24 20:10

      Jakoś pisowcy mogą lepiej niż za po.

      1 rok

      • 6 3

  • 2022-10-24 19:29

    4 miliony? Tylko tyle?

    Tyle to ma na czysto wójt z Pcimia za półroczne wałki w państwowych spółkach

    1 rok

    • 13 6

1
2
3
4

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej wiadomości (3254)

Najczęściej komentowane

Straż miejska chce walczyć z niewłaściwym parkowaniem, rozdając... karne kupony

Karne kupony za niewłaściwe parkowanie

Najpierw wystrzał, potem ściana ognia. Tak wybuchł pożar w Nowym Porcie

Tak wybuchł pożar w Nowym Porcie

więcej

Najczęściej czytane