- 1 Solorz otworzył stację wodoru w Gdańsku (81 opinii)
- 2 Bursztynowy Ołtarz z nowymi elementami (71 opinii)
- 3 Będą trzy pasy na Obwodnicy Trójmiasta? (425 opinii)
- 4 Nurkowie odkryli wrak z szampanem (38 opinii)
- 5 Rajska znowu deptakiem, ale tylko na chwilę (65 opinii)
- 6 Pili, zażywali narkotyki i wsiadali za kółko (83 opinie)
Znikający podatnicy w branży motoryzacyjnej. Przekręt na 4 miliony zł
Dziewięć osób podejrzanych o wyłudzenie podatku VAT wpadło w ręce służb. Mieli wykorzystać fikcyjnie działające firmy, które rzekomo zajmowały się obrotem artykułami oraz usługami w branży motoryzacyjnej. Według ustaleń funkcjonariuszy straty Skarbu Państwa wyniosły około 4 mln zł.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące:
- kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
- wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT,
- popełniania przestępstw karno-skarbowych,
- a także zarzuty dotyczące oszustw i poświadczania nieprawdy.
Faktury na 17 mln zł
- Członkowie grupy wykorzystywali fikcyjnie działające pomioty, które miały zajmować się obrotem artykułami oraz usługami branży motoryzacyjnej. W okresie od stycznia 2019 roku do września 2022 roku, w ciągu pozornych transakcji gospodarczych wystawiali nierzetelne faktury o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa wyniosły co najmniej 4 miliony złotych - mówi prok. Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
Zorganizowany mechanizm działania grupy i znikający podatnicy
Jak tłumaczy prok. Muklewicz, w łańcuchu transakcyjnym znajdowały się zarówno podmioty działające w sposób charakterystyczny dla tzw. znikających podatników:
- niewykazujące zakupów i nieodprowadzające podatków z tytułu dokonywanej sprzedaży, a jedynie wystawiające i wprowadzający do obrotu fikcyjne faktury,
- "pośrednicy" - wykorzystywani do maskowania i wydłużania rzeczywistej drogi środków finansowych,
jak i działający w sposób legalny i nielegalny "końcowi nabywcy", których rzeczywiste zarządzanie sprawami finansowymi należało do osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie tego przestępczego procederu.
- W początkowej fazie przestępczej działalności zaangażowane były w nią firmy z terenu województwa pomorskiego. W 2019 roku to one pełniły głównie rolę "buforów", przez które przechodziły środki finansowe, a także nierzetelna dokumentacja księgowa - mówi prok. Muklewicz.
W 2020 roku w związku z przeprowadzanymi przez Urzędy Skarbowe kontrolami, podmioty z terenu województwa pomorskiego były stopniowo wygaszane, a ich miejsce zaczęły zastępować podmioty z terenu województwa mazowieckiego.
- Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, stosując łańcuch powiązań licznych podmiotów gospodarczych i wzajemnych przepływów finansowych, członkowie grupy byli w stanie wytworzyć fikcyjne faktury na wielomilionowe kwoty, które ostatecznie księgowane były w spółkach skupionych w rzeczywistym władaniu kierującego grupą - tłumaczy prok. Muklewicz.
Są tymczasowe areszty dla czterech osób
Wobec czterech podejrzanych wystąpiono z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury.
- W trakcie prowadzonych działań na poczet przyszłych kar i grzywien funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie blisko 50 tys. złotych. Wystąpiono także z wnioskiem o zabezpieczenie nieruchomości należących do podejrzanych, których wartość szacowna jest na kwotę ponad 8 milionów złotych - kończy prok. Muklewicz.
Opinie (122) ponad 10 zablokowanych
-
2022-10-24 19:34
Wis
No to znowu PO będzie protestować.
- 9 16
-
2022-10-24 20:18
Przestepcza Organizacja (PO) (1)
- 4 15
-
2022-10-24 20:26
Populiści i Synekury, w skrócie PiS
- 8 1
-
2022-10-24 21:17
Osoba
Ja też znam kilka osób na Śląsku którzy część wypłaty dostają pod stołem aby uniknąć podatku
- 4 2
-
2022-10-24 23:23
Mafia pisowska
To problem Polski , miliony złotych rozdawane poza budżetem - " Najwięcej pieniędzy 120 mln złotych ministerstwo przyznało Instytutowi na zakup zabytkowego kompleksu Schwanen w niewielkiej miejscowości Rapperswil w Szwajcarii. https://oko.press/instytut-pileckiego-dotacje/
- 8 2
-
2022-10-25 08:11
Wezwijcie Wiedźmina!
"- Członkowie grupy wykorzystywali fikcyjnie działające pomioty,(...)"
Albo dodajcie "d" do tych pomiotów ;)- 0 0
Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.